2.000.000.000. TL.lik sermayeyi temsilen 3.TERTİP, 18.000.000.000. TL.lik sermayeyi temsilen 4.TERTİP, 120.000.000.000 TL.lik sermayeyi temsilen 5.TERTİP hisse senetleri ihraç edilmiştir.

Bu defa artırılan 6.TERTİP 4.620.000.000.000. TL. tutarındaki hisse senetlerinin tamamı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesine göre oluşan, Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan karşılanarak, Ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, eşit haklara sahiptirler.

MADDE-7-Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre seçilecek, (dokuz) 9 azadan teşkil olunacak bir İDARE MECLİSİ tarafından idare olunur.

MADDE-8-İdare Meclisi azaları 3 (üç) yıl müddetle seçilirler. Süresi dolan azaların tekrar seçilmeleri kabildir. Umumi heyet lüzum görürse, İdare Meclisi azalarını her an değiştirebilir.

MADDE-9-İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması  mecburidir.

MADDE-10-Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili, İdare  Meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için, bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş ve şirketi ilzama salahiyetli  iki kişinin  imzasını taşıması lazımdır. 

  İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFE TAKSİMİ

MADDE-11-İdare Meclisi azaları kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp, bir başkan bir başkan vekili seçerler. MADDE-12-Umumi heyet gerek hissedarlar ve gerekse hariçten bir yıl için, 3 (üç) murakıp seçer. Görev süresi sona eren murakıp ibra edilmek şartıyla yeniden tekrar seçilebilir. MURAKIPLARIN VAZİFELERİ     

MADDE-13-Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için, İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği taktirde, umumi heyeti toplantıya çağırmaya, ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354. maddesinde yazılı, raporu tanzime salahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği taktirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

   UMUMİ HEYET

MADDE-14-Umumi heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren, üç ay içerisinde ve senede an az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği mahallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı, hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

MADDE-15-Şirketin umumi heyet toplantıları, İdare Meclisi kararına göre;

-Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde

  -Yurt içinde  Erzurum'un şehrinin elverişli  bir yerinde,yapılır.

TOPLANTIDA KOMİSERİN BULUNMASI

MADDE-16-Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet  toplantılarında, Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI  NİSABI, REY                                                                     MADDE-17-Umumi heyet toplantılarında nisap ve toplantıların şekli Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDE-18-Adi veya fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reyi olacaktır.

   VEKİL TAYİNİ

MADDE-19- Umumi heyet toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri de kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde İdare Meclisi tayin eder. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 

İLAN                        

MADDE-20-Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.  maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile, asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği taktirde, ilan en yakın yerdeki gazete ile ilan edilir. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bunun haricinde diğer hususlar için Türk Ticaret Kanununun 368, 397 ve 438 inci maddeleri uygulanır.

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ                                                                            

MADDE-21-Umumi heyet toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu kaydında bulunduğu müddet içerisinde, kurulca yayınlanmış ilgili tebliğ esaslarına uymak zorundadır. Ayrıca İdare Meclisi azaları ve murakıpların seçiminde birikimli oy kullanma yöntemi sermaye piyasası mevzuatına  uygun olarak uygulanacaktır.

Birikimli oy kullanma; genel kurula katılan kişinin, İdare Meclisi ve  Murakıpların seçiminde kullanacağı  oy  sayısı,  sahip  olduğu veya vekil sıfatıyla kullanmaya yetkili  olduğu  oy  sayısı ile seçim yapılacak İdare Meclis ve Murakıp üye sayısı çarpılmak suretiyle bulunan ve bu suretle ulaşılan birikimli oy sayısının  tamamı bir aday için veya birden fazla adaya bölünerek kullanılabilen  oy kullanma yöntemidir.

Birikimli oy sayısı İdare Meclisi ve Murakıp üyeliği seçimi için,  ayrı ayrı hesaplanır. Birikimli oy yöntemi uygulandığında ;

a)Oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin idare meclisi üyesi ve  murakıplar seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür,

b)İdare meclisi üyesi ve murakıp sayısı, sabit bir rakam olduğunda, birikimli oy kullanma yöntemi uygulanacaktır.

c)İdare Meclisi ve murakıp üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamının aynı genel kurulda seçiminin yapılması zorunludur.

d)Birikimli oy yöntemi uygulanabilmesi için, İdare Meclisi üyesi ve murakıp seçiminde oy hakkında imtiyaz tanıyan hükümlerin bulunmaması gerekir, 

e)İdare Meclisi üyesi ve murakıp seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunması halinde, kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanmak kaydıyla, toplam üye sayısının üçte birinin, aday gösterme imtiyazına sahip grubun önerisine bağlı olmaksızın genel kurulda gösterilecek adaylar arasından seçim yapılacaktır.

İdare Meclisi üyesi ve murakıp seçimlerinin yapılacağı genel kurulların öncesinde ve toplantı sırasında  birikimli oy kullanımının etkisini azaltmak amacıyla yapılacak iş ve işlemler nedeniyle İdare Meclisi ortaklara karşı sorumlu olacaktır. Sermaye artırımı nedeniyle yayımlanacak izahnameler ve genel kurul toplantılarına ilişkin ilanlarda birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

ESAS MUKAVELE TADİLİ

MADDE-22-Bu esas mukavelede meydana gelebilecek  bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulunun ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olurlar.       

SENELİK HESAPLAR

MADDE-23-Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak, şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.      

SENELİK RAPORLAR

MADDE-24- İdare meclisi ve murakıp raporlarıyla, senelik bilançodan umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında, Ticaret Bakanlığına ve birer nüshası da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.